白支马鞍行多洗钱工作好反措并举做山太

向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太排查问题商户，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱完整、措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，工作多措并举，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太确保客户信息和交易信息真实、白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，守好风险防控第一道防线。规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，合规，促进反洗钱工作有效开展。

三是定期开展商户排查，提高反洗钱风险防控，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查商户收单业务，询问银行卡开户客户开卡目的，