洗钱等活动，工商工作

三、银行持续提升对公结算账户管控能力。马鞍加大宣传力度，山分

二、行多

一、举措结算尽调

落实
开户前坚持上门核查，单位确认法人开户意愿真实合理。账户对尽调工作中存在的开户异常情况提高防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作提高识别能力，银行增强防范意识，马鞍合规使用账户，山分确保企业经营正常，行多配合客户经理做好结算账户风险防范工作。有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，申请资料进行核对与调查，严格践行双人上门现场核实制度，对客户提供的证明文件、有效防范各类业务风险、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，