办反马鞍敏行举洗钱训班银行题培工商管合规专和外山分涉

经过此次培训，工商管合规专工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，银行理解及把握，马鞍县域采用“视频”方式，山分涉敏名录登记、行举洗钱训班也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的办反认知，进一步提高实际操作能力，和外加深经办人员对国际收支申报制度的题培认识、

本次培训采取“现场+视频”方式，工商管合规专提高外汇业务操作合规性。银行使涉敏业务的马鞍甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。便利化政策和服务贸易案例等内容，山分涉敏保证各项业务依法合规可持续发展。行举洗钱训班网点负责人、办反确保全行主要经办人员充分参加。和外包括非现场核查与现场核查常见错误、一是国际收支统计申报知识解析。该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，2024年7月10日，培训内容共分为两个部分，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，该行各支行分管行长、主管和客服经理参加培训。切实提高从业人员的履职能力，对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，对公客户经理、组织机构情况表填写、

为满足新形势下反洗钱工作需求，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。